本網渭南訊（記者 李文斌 通訊員 耿爍瀅）為深入貫徹反洗錢監管規定，增強反洗錢合規意識，近日，農發行渭南市分行舉辦2025年反洗錢實務和關聯交易管理培訓，培訓覆蓋轄內各業務條線和分支機構從業人員，通過系統化學習與演示操作，為防范洗錢風險、維護金融安全夯實基礎。
本次培訓聚焦“精準識別、規范操作、風險防控”三大核心，內容涵蓋反洗錢工作形勢、客戶盡職調查、大額交易和可疑交易報告、客戶身份資料及交易記錄保存等反洗錢核心義務。柜面人員重點講解系統操作、大額和可疑交易識別，客戶經理重點講解客戶身份識別技巧、特殊情形盡職調查，使干部員工對反洗錢工作的要求和操作流程得到更為清晰的認知，為后續的反洗錢工作夯實基礎。
培訓特邀常年法律顧問解讀2024年最近修訂的《中華人民共和國反洗錢法》《2023年中國反洗錢報告》，以立法背景切入，圍繞目標、工作思路、監督管理、責任義務等多個維度，傳導國家及外部監管部門關于反洗錢工作的規定，讓員工直觀理解反洗錢工作國際國內面臨的嚴峻形勢，以及“為何防”“防什么”“怎么防”。
本次培訓不僅是對員工反洗錢知識的學習提升，更是對全行反洗錢工作的一次全面“體檢”，引導員工認識到前期工作的不足，自警自省。參訓人員表示在今后的工作中，將以更高標準、更嚴要求落實反洗錢各項工作，切實提升反洗錢履職效能。
反洗錢是金融機構的“必修課”，更是守護客戶資金安全的“安全閥”。下一步，農發行渭南市分行將持續完善反洗錢培訓體系，動態優化風險防控流程，以專業能力踐行社會責任，共同構筑安全、健康的金融生態。
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