本網(wǎng)訊（記者 賀小蕊）9月25日上午，陜西省高級人民法院與中國人民銀行陜西省分行聯(lián)合召開新聞發(fā)布會(huì)，向社會(huì)通報(bào)近年來全省打擊治理洗錢違法犯罪工作成效，發(fā)布5起洗錢犯罪典型案例。省高院黨組成員、副院長趙合理，人民銀行陜西省分行黨委委員、副行長王鋼出席發(fā)布會(huì)并介紹相關(guān)情況，省高院刑事審判第二庭庭長王宏濤發(fā)布5起典型案例。發(fā)布會(huì)由省高院宣教處處長朱蓓蓓主持，中央駐陜及省內(nèi)主流媒體記者、相關(guān)單位負(fù)責(zé)同志及法官干警代表參加。
新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場
趙合理副院長介紹，打擊治理洗錢犯罪事關(guān)國家總體安全和社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。全省各級法院深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)反洗錢工作的重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央關(guān)于打擊治理洗錢違法犯罪的決策部署和最高人民法院、省委工作要求，始終堅(jiān)持法定標(biāo)準(zhǔn)、法定程序，嚴(yán)格依法辦案，五年來全省各級法院一審審結(jié)洗錢犯罪案79件86人，涉案金額13.72億余元。這些案件反映出陜西省洗錢犯罪手段多樣化、犯罪活動(dòng)鏈條化、上游犯罪類型相對集中、犯罪金額不斷增加等特征和趨勢。全省各級法院持續(xù)深化思想認(rèn)識(shí)、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，不斷提升司法能力、確保審判質(zhì)效，堅(jiān)持打防并重、延伸司法職能，努力使人民群眾的獲得感、幸福感、安全感更加充分、更有保障、更可持續(xù)，為構(gòu)建全社會(huì)參與的共建、共治、共享打擊治理新格局貢獻(xiàn)司法力量。下一步，全省法院將聚焦打擊重點(diǎn)，堅(jiān)持精準(zhǔn)打擊、從嚴(yán)懲處的司法方針，全方位、全鏈條打擊洗錢犯罪，持續(xù)加大追贓挽損力度。進(jìn)一步強(qiáng)化制度建設(shè)，優(yōu)化工作機(jī)制，提高審判質(zhì)效、鍛造過硬隊(duì)伍，全力推動(dòng)打擊治理洗錢犯罪工作向縱深發(fā)展。進(jìn)一步強(qiáng)化源頭治理，拓寬協(xié)同作戰(zhàn)，做實(shí)普法宣教，切實(shí)從源頭上預(yù)防和減少洗錢犯罪。全力維護(hù)人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，有效防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，有力維護(hù)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定，為奮力譜寫中國式現(xiàn)代化建設(shè)的陜西新篇章提供更加有力的司法服務(wù)和保障！
王鋼副行長介紹，人民銀行陜西省分行貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，牽頭陜西省反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議各成員單位，緊密協(xié)作，多措并舉，持續(xù)完善體制機(jī)制建設(shè)，召集聯(lián)席會(huì)議，制定實(shí)施方案，壓實(shí)工作職責(zé)，開展專業(yè)培訓(xùn)，提升工作能力；不斷深化跨部門協(xié)作，為洗錢犯罪案件的辦理提供專業(yè)支持，配合反洗錢調(diào)查，追蹤涉案資金來源和去向，深挖洗錢犯罪線索，開展可疑交易監(jiān)測分析，發(fā)布洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示，撰寫洗錢類型分析報(bào)告；有力深化源頭治理，踐行“風(fēng)險(xiǎn)成本”監(jiān)管理念，加強(qiáng)對金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)督指導(dǎo)，推進(jìn)特定非金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管和受益所有人信息備案；全力營造濃厚宣傳氛圍，開展進(jìn)校園、進(jìn)鄉(xiāng)村等主題宣傳活動(dòng)，立足重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，通過線上線下“一體推進(jìn)”，調(diào)動(dòng)傳統(tǒng)媒體和新媒體融合發(fā)力，不斷增強(qiáng)社會(huì)公眾的反洗錢意識(shí)。下一步，人民銀行陜西省分行將充分發(fā)揮陜西省反洗錢工作聯(lián)席會(huì)議牽頭單位的職能作用，有效落實(shí)系統(tǒng)治理、綜合治理和源頭治理要求，持續(xù)健全區(qū)域洗錢犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控體系，進(jìn)一步提升打擊治理洗錢違法犯罪工作成效，努力開創(chuàng)陜西反洗錢工作新局面，積極維護(hù)陜西省經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)公共利益。
此次發(fā)布會(huì)的召開，標(biāo)志著陜西在打擊治理洗錢犯罪領(lǐng)域形成“司法嚴(yán)懲+行政監(jiān)管+社會(huì)共治”的協(xié)同格局。通過發(fā)布典型案例、晾曬工作成效，不僅彰顯了陜西維護(hù)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定的堅(jiān)定決心，更為社會(huì)公眾識(shí)別洗錢風(fēng)險(xiǎn)、參與反洗錢斗爭提供了明確指引。
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